In order to facilitate the exchange of resources on asset recovery tools and measures, the library compiles documents pertaining to the Arab Forum on Asset Recovery along with valuable resources for asset recovery measures, which are available through the websites for the G8, Deauville Partner Countries and StAR. In addition, the library links to other general resources related to the implementation and review mechanism of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) including links to comprehensive databases of anti-corruption and asset recovery legislation, regulations, and jurisprudence.

Resources

 
 

14 October 2010Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners

image The Asset Recovery Handbook, prepared by an international team of experts, draws on the experience of a wide range of countries and legal traditions. Designed as a quick reference, it describes approaches to recovering proceeds of corruption located in foreign jurisdictions, identifies the difficulties that practitioners are likely to encounter, suggests strategic and tactical options to address the challenges, and introduces good practices. It also provides reference tools, case studies, and practical resources such as sample intelligence reports, applications for court orders, and mutual...

 

14 Octobre 2010Manuel de Recouvrement des Biens Mal Acquis: Un Guide pour les Praticiens

image Le manuel de recouvrement des biens mal acquis a été préparé par une équipe d’experts internationaux en prenant en compte l’expérience accumulée de nombreux pays et la diversité des systèmes juridiques. Elaboré comme un ouvrage de référence, il décrit les différentes approches envisageables pour recouvrer les produits de la corruption dans des pays étrangers, identifie les difficultés habituellement rencontrées par les praticiens, suggère des solutions pour les résoudre, et présente les bonnes pratiques en la matière. Il procure aussi des outils de référence, des études...

 

14 October 2010 دليل استرداد الأصول: دليل الممارسين

image البلدان النامية تخسر ما بين 20 و40 مليار دولار سنويا بسبب الرشى والابتزاز وغير ذلك من ممارسات الفساد الأخرى. ولم يتم استرداد وإعادة أكثر من 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس عشر الماضية. ويهدف دليل جديد إلى المساعدة في سد هذه الفجوة. وصدر اليوم عن مبادرة استرداد الأصول المنهوبة (StAR)، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل جديد لاسترداد الأصول يبين للممارسين كيفية استرداد الأصول المنهوبة.

 

5 January 2009A Good Practice Guide for Non-conviction-based Asset Forfeiture

image Non-conviction based (NCB) asset forfeiture is a critical tool for recovering the proceeds and instrumentalities of corruption, particularly in cases where the proceeds are transferred abroad. A procedure that provides for the seizure and forfeiture of stolen assets without the need for a criminal conviction, NCB asset forfeiture can be essential when the wrongdoer is dead, has fled the jurisdiction, or is immune from prosecution. This guide is a practical tool to help countries recover stolen assets. Thirty six key concepts are explored through practical experiences, examples from cases, and...

 

5 January 2009دليل الممارسات السليمة لمصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم بالإدانة

image يحدد المفاهيم الأساسية ـ القانونية والتشغيلية والعملية – وهو إجراء يتيح مصادرة الأصول المنهوبة والحجز عليها بدون الحاجة إلى إدانة قانونية.

 

24 October 2011The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It

image Billions in corrupt assets, complex money trails, shell companies and other spurious legal structures. These form the complex web of subterfuge in corruption cases, behind which hides the Puppet Master and beneficiary of it all. Linking the beneficial owner to the proceeds of corruption is difficult. With sizable wealth and resources, the corrupt stay ahead of the game by exploiting transnational constructions that are hard to penetrate. Indeed, nearly all cases of grand corruption have one thing in common. They rely on corporate vehicles- legal structures such as companies,...

 

24 October 2011سادة الخداع: كيف يستخدم الفاسدون الهياكل القانونية لإخفاء الأصول المنهوبة وما الذي ينبغي عمله إزاء ذلك

image يبحث هذا التقرير الصادر عن مبادرة الأصول المنهوبة كيفية إخفاء الرشى والأصول العامة المختلسة والعائدات الأخرى للجرائم من خلال الهياكل القانونية- كشركات ومؤسسات وهمية تتخذ كواجهة، واتحادات ووسائل أخرى. كما تزود الدراسة واضعي السياسات بتوصيات حول كيفية تكثيف الجهود الدولية الجارية لكشف تدفق الأموال الناجمة عن أنشطة إجرامية ومنع المجرمين من إساءة استخدام الشركات الوهمية وأي كيانات قانونية أخرى.

 

21 June 2011Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action

image The Barriers to Asset Recovery study recommends eight strategic actions and other recommendations for policy makers, legislators and practitioners. They include the implementation of new policies and operational procedures to foster trust and mentor other jurisdictions, legislative reforms to facilitate freezing and confiscation of stolen assets, and better application of existing anti-money laundering measures. The authors consulted over 50 practitioners around the globe, who gave information based on their practical experience. The study analyzes the barriers to recovering stolen assets in...

 

21 June 2011العقبات التي تواجه استرداد الأصول المنهوبة: تحليل العقبات الرئيسية وتوصيات للتحرك

image دليل العقبات التي تواجه استرداد الأصول المنهوبة، الصادر في 21 يونيو/حزيران 2011 عن مبادرة استرداد الأصول المنهوبة (StAR) التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم لواضعي السياسات المشورة بشأن الإصلاحات التي ستساعد على استرداد الأصول المسروقة. إن الدراسة، التي تستفيد من المشاورات مع أكثر من 50 ممارسا في مختلف أنحاء العالم، ترصد التحديات التي تواجه استرداد الأصول المنهوبة وتشير على واضعي السياسات والمشرعين والممارسين بثمانية إجراءات استراتيجية وأفضل الممارسات. إنها أداة قوية ستساعد واضعي السياسات على تصميم استراتيجية شاملة لاسترداد حصيلة الفساد في بلدانهم.

 

Asset Recovery Watch Database

StAR Asset Recovery Watch is a new project by the Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, whose mandate is to ensure that there are no safe havens for stolen assets. StAR is a partnership between the World Bank and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).